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COMUNICADO SOBRE EL REGISTRO DE LA SEDE DE ICBC EN MADRID
2016/02/19
    En los últimos años, las relaciones entre China y España han mantenido buena tendencia de desarrollo y la cooperación pragmática entre ambos países en diversos ámbitos se ha profundizado constantemente. España ya es uno de los importantes destinos de inversión para empresas e instituciones financieras de China.
    A raíz de su apertura, la sucursal de ICBC en Madrid se ha dedicado activamente al impulso de la cooperación económica y comercial entre los dos países, dando servicios de financiación a  proyectos de inversión en este país, por un monto acumulado de más de 1.000 millones de euros, con lo que ha hecho relevantes aportaciones al desarrollo económico y social de España.
    El 17 de febrero, la Guardia Civil registró la sede de esta sucursal alegando la falta de control sobre el blanqueo de capital, y cinco directivos o responsables de departamento de la sucursal fueron trasladados a la comisaría para someterse a una mayor investigación. Según indicaron fuentes policiales, la acción de investigación se encuentra todavía en una fase secreta, por lo que no se puede revelar más detalles.
    El Gobierno chino siempre exige a las empresas chinas el riguroso acatamiento de la ley y las estipulaciones tanto de China como del país donde están acreditadas. Según informa la sucursal de ICBC en Madrid, esta institución utiliza el último sistema antiblanqueo de dinero, facilitado por las autoridades españolas, para ejercer un severo control de capitales.
    Tan pronto como se informó del registro de la sucursal en la capital española, el responsable de ICBC (Europa), entidad del nivel superior, arribó a esta ciudad ese mismo día, para coordinar con la parte española en la investigación.
Para sus Amigos:   
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